Відповідальність перед законом нині понесуть і підозрювані в організації конвертаційного центру

Останній викрили працівники податкової міліції області під час проведення оперативно-практичних заходів.

До складу міжрегіонального «конвертаційного» центру, що був викритий працівниками управління податкової міліції, входило 15 суб'єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності. Вони використовувалися для мінімізації податкових зобов'язань підприємствами будівельної галузі та паливно-енергетичного сектору економіки Полтавської, Київської, Запоріжської та Кіровоградської областей.

Нині встановлено п'ятьох організаторів, а активний учасник взятий під варту. Конвертцентр за допомогою працівників філії однієї з банківських установ області здійснював переведення безготівкових коштів, що надходили на рахунки фіктивних підприємств, у готівку, отримуючи за це винагороду в 5-10% від проконвертованої суми. Щомісячний обсяг незаконно конвертованих таким чином коштів складав понад 5 млн. грн.

/Дмитро Скобельський, прес-офіцер УМП ДПА в Полтавській області

В рамках порушеної за ознаками ч.2 ст. 205 Кримінального Кодексу України кримінальної справи за фактом фіктивного підприємництва працівниками податкової міліції проведені обшуки в офісних приміщення учасників конвертаційного центру/

Вилучено первинну господарську документацію, чисті бланки, на яких вже були проставлені відтиски печаток, комп'ютерну і оргтехніку, паспорти громадянина України з відсутніми фотокартками, накладені арешти на розрахункові рахунки підприємств.

/Дмитро Скобельський, прес-офіцер УМП ДПА в Полтавській області

Відносно посадових осіб, задіяних у назаконній схемі, порушені кримінальні справи за фактом умисного ухилення від сплати податків, проводяться активні оперативно-слідчі дії, тривають обшуки/

Стрічка новин