На один «конвертаційний центр» стало менше у Полтавській області

Працівникам податкової інспекції вдалося припинити діяльність бізнесмена, власника двох приватних фірм, який за декілька років шляхом незаконної конвертизації безготівкових коштів у готівку «відмив» понад 10 мільйонів гривень.

«Грошей ніколи не буває багато», – вирішив 41-річний бізнесмен із Кременчука, власник двох фірм, діяльність яких пов'язана із постачанням зерна на елеватори Полтавської, Черкаської і Кіровоградської областей, і створив так званий «конвертаційний центр». Отримані від своїх покупців безготівкові кошти він частково використовував для придбання зерна у реальних сільськогосподарських виробників, а інші суми конвертував у готівку та знімав із банківських рахунків. Таким чином за декілька років йому вдалося «відмити» понад 10 млн. гривень, – розповідають податківці.

Працівники податкової міліції в ході проведення оперативних заходів в рамках операції «Бюджет» вилучили та заблокували на розрахункових рахунках правопорушника кошти в сумі близько 800 тисяч грн., заарештовано майно на суму майже 140 тисяч грн. та вилучено печатки, чорнові записи бухгалтерського обліку, оргтехніку, що використовувалася у протиправній діяльності, мобільні телефони. За фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах порушено кримінальну справу.

Стрічка новин