Нацполіція затримала злочинну організацію за шахрайські оборудки на 17 млн грн

Правоохоронці затримали вісьмох учасників злочинної організації, яких підозрюють у шахрайському заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах. Проведено 58 одночасних санкціонованих обшуків, у яких були задіяні 275 поліцейських. Деталі — у сюжеті.

У період із 2019 по квітень 2020 року з метою шахрайського заволодіння чужим майном двоє чоловіків створили стійке, чітко структуроване, ієрархічне об’єднання.

Зловмисники реєстрували фіктивні фірми з продажу мінеральних добрив та дизпалива. Для пошуку покупців діяла розгалужена система кол-центрів, які рекламували товар в Інтернеті та робили масові смс-розсилки. Серед покупців були переважно фермерські господарства.

Основною умовою замовлення була передплата за товар. Проте, після отримання грошей шахраї зникали — відключали телефони, змінювали місце розташування кол-центрів та ліквідовували свої «підприємства».

Наразі встановлено, що до складу злочинної організації входило 16 осіб, серед яких — громадянка Російської Федерації.

Вадим Дзюбинський, начальник Департаменту карного розшуку НПУ
— Під час обшуків було вилучено документи про функціонування фіктивних підприємств, печатки та штампи, банківські картки, через які виводилися викрадені кошти, мобільні телефони, комп’ютерну техніку, зброю, боєприпаси та 50 тисяч доларів США. Також у зловмисників вилучено 12 автомобілів преміумкласу, які були придбані у період їх злочинної діяльності та нелегальним шляхом.

На їх рахунку — 54 епізоди шахрайств. Загальна сума збитків потерпілим складає понад 17 мільйонів гривень. У спецоперації брали участь 275 правоохоронців.

Вадим Дзюбинський, начальник Департаменту карного розшуку НПУ
— Наразі встановлено їх причетність до скоєння 54 фактів злочинів. Насправді я впевнений, що їх набагато більше.

8 фігурантів затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу. Їм оголошено про підозру у вчиненні злочинів. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Працівники поліції проводять заходи, спрямовані на документування злочинної діяльності всіх фігурантів.

Стрічка новин