СБУ виявила контрабанду бурштину на 30 млн гривень

Учасники угруповання незаконно видобували і скуповували бурштин великих фракцій.

Сонячний камінь ділки регулярно протиправно переправляли через державний кордон України до країн Близького Сходу та Східної Азії. До угруповання входили громадяни України та іноземці. Вони купували бурштин великих фракцій, так званий «пейзаж». Товар переправляли літаками у багажі кур’єрів, приховуючи його від митного контролю, а також використовуючи підроблені документи ліцензованих надрокористувачів.

Зловмисники підшукували клієнтів через закриті профілі у соціальних мережах, а також проводили онлайн аукціони. Для безпечного обміну інформацією і деталями логістики організатори використовували спеціальне програмне забезпечення. Саме за його допомого відбувався підбір замовників, а також відображався маршрут руху бурштину до закордонного клієнта. Програмне забезпечення також «підтримувало» фінансову звітність щодо протиправних транзакцій. Правоохоронці також провели понад 50 обшуків. За результатами слідчих дій 4 учасникам угруповання, у тому числі — одному із організаторів, повідомлено про підозри. Їх затримано згідно зі ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Стрічка новин