Близько 300 мільйонів гривень прокрутили у незаконних оборутках учасники підпільного конвертаційного центру у місті Кремечуці

Для цього 42-річний організатор створив аж 12 фіктивних підприємств. Втім, управління по боротьбі з організованою злочинністю діяльність центру викрила. Наразі ведеться слідство.

У Кременчуці працівники обласного управління по бортьбі з організованою злочинністю викрили черговий конвертаційний центр. За два роки діяльності тіньовики встигли «прокрутити» майже 300 млн.грн., беручи близько 5% від суми кожної операції.

/Олександр Плужник, начальник УБОЗ ГУМВС України в Полтавській області

Через проведення фіктивних операцій через банківську систему проводилися неоподатковані кошти/

Фіктивні фірми або продавали справжнім неіснуючий товар, або надавали послуги, які насправді існували лише на папері. За це отримували кошти від начеб-то замовника та потім повертали їх, залишаючи 5-6% від суми. Збиткі, нанесені таким чином державі, наразі підраховуються. До речі, обшук правоохоронці проводили одночасно на всіх 12 фіктивних фірмах. Конфісковано 200 тис.грн., 11 тис. доларів США та 3 тисячі євро, печатки, штампи, документацію, оргтехніку та навіть зброю. Арештовані і 212 тисяч гривень, які ще знаходились у банку і не встигли пройти процедуру «оборутки». Порушено кримінальну справу за статею 205, частина 2 Кримінального кодексу - фіктивне підприємство, яке заподіяло велику шкоду державі.

Стрічка новин

    Розділи сайту:

    Написати лист в редакцію