Прокуратура Полтавщини припинила діяльність міжрегіонального конвертаційного центру

Під процесуальним керівництвом прокуратури Полтавської області працівники податкової міліції ГУ ДФС в області спільно з працівниками служби безпеки ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр, через який проконвертовано понад 100 млн грн.

Під час досудового розслідування кримінального провадження за ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України (пособництво в заволодінні майна шляхом зловживання службовим становищем) правоохоронними органами встановлено організаторів "конвертаційного центру", які протягом 2018-2019 років на території м.Києва, Рівненської, Львіської, Херсонської, Запорізької областей створили 27 підконтрольних суб'єктів господарювання для надання послуг з незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку, документального прикриття безтоварних операцій та незаконного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки, здебільшого переможців тендерних закупівель і отримувачів бюджетних коштів різних регіонів України.

За результатами проведених 12 санкціонованих обшуків за адресами розташування офісних, житлових приміщень, автотранспорту організаторів "конвертаційного центру" вилучено готівкові кошти в національній та іноземній валюті в еквіваленті 760 тисяч грн, 11 печаток фіктивних підприємств, первинні фінансово-господарські документи, чорнові записи, що підтверджують злочину діяльність, а також комп’ютерну техніку, носії інформації, чекові книжки, банківські картки. Досудове розслідування триває.

Прес-служба прокуратури Полтавської області

Стрічка новин

    Розділи сайту:

    Написати лист в редакцію