У наших новинах ми неодноразово розповідали про те, як працівники податкової інспекції викривають підпільні конвертаційні центри

Чергову таку «тіньову» організацію виявили кременчуцькі податківці. На чолі конвертцентру стояв 44-річний мешканець міста на Дніпрі, а діяла установа понад 2 роки.

Під час проведення операції «Фірма» працівниками відділу податкової міліції Кременчуцької державної податкової інспекції припинено діяльність міжрегіонального конвертаційного центру. Очолював підпільну організацію 44-річний мешканець райцентру. Чоловік впродовж кількох років керував 2 приватними фірмами, та, як виявилося, уся його комерційна діяльність базувалася на відмиванні грошей.

В ході документування діяльності бізнесмена податківці встановили, що він протягом тривалого часу конвертував грошові кошти. При чому, послуговувався розрахунковими рахунками відомих банківських установ.

При проведенні обшуку у помешканні та офісах підприємця вилучено фальшиві печатки та кутові штампи у кількості 67 штук. На них - реквізити понад 3 десятків фіктивних підприємств, а також кліше з підписами директорів цих фірм.

Виявили податківці і пусті бланки фінансово-господарських документів з відбитками печаток суб'єктів господарювання, які також мають ознаки фіктивності. Такі суб'єкти були зареєстровані у Києві, Одесі, Харкові та інших великих містах України.

Всього за період з 2007 по 2009 роки конвертцентром переведено у готівку понад 10 млн. грн. Наразі створено слідчо-оперативну групу, проводяться заходи, спрямовані на забезпечення відшкодування завданих державі збитків.

Стрічка новин